警惕！平南10多万“黄金大单” 竟是陷阱！速了解真相！

温温以凡

7月1日，平南警方在24小时内连续精准狙击，成功拦截两起涉诈案件，为群众挽损11.3万元，强力守护了百姓“钱袋子”。

案件回顾

识破“黄金洗钱”骗局，金店老板成反诈先锋

7月1日上午，平南县某金店老板曾某的微信上，突然跳出一单“大生意”：一名陌生人主动添加，开口就要订购价值10万元的黄金，并要求直接邮寄给深圳的一名收件人。沟通甫定，一笔10万元资金迅速打入老板曾某的账户。

面对这从天而降的“大单”，曾老板并未被利益冲昏头脑。他敏锐回想起平南县公安局民警日常反复宣讲的反诈知识——“陌生网友大额交易、要求异地邮寄贵重物品，极有可能是利用商户‘洗白’诈骗赃款！”警觉的曾老板没有发货，而是第一时间向公安机关报告了这条高度可疑的线索。

辖区派出所警方闻警而动，火速出警核实，县公安局反诈中心争分夺秒对涉案的10万元资金实施拦截。所幸行动迅速，黄金未发，赃款被成功冻结于源头。目前，案件正由公安机关全力深挖侦办中。

银行柜面现异常，深挖揪出“杀猪盘”工具人

同一天下午13时48分，平南县反诈工作再传捷报。平南县农村信用合作联社思旺信用社工作人员在办理业务时，凭借高度的职业敏感，发现储户马某（女，化名）欲通过柜台取现13000元。工作人员查询后发现该笔款项是前一天（6月30日）由两个异地、跨行的陌生账户分别转入，交易模式异常。

随后，工作人员将异常情况向公安机关发出预警。反诈中心接报后，经紧急核查，发现转账方与取现的马某之间无任何交集。中心随后安排辖区民警见面核查，同时对马某账户采取了保护性止付措施。

面对民警的询问，马某一开始拒不配合调查，坚称钱是男朋友让人转给她的，让民警“别管闲事”。面对深陷骗局而不自知的马某，民警联合马某家属，晓之以理、动之以情，经过连续两天坚持不懈的耐心劝解和反诈宣防，终于突破了马某的心理防线，成功将其唤醒。

据马某清醒后陈述，今年2月，她在抖音发布作品后，被一名自称“林某”的男子搭讪。“林某”塑造出成功企业家的形象，日常嘘寒问暖，很快俘获其信任。双方在“闪话”软件上确定网恋关系，偶尔视频（对方始终不露脸，仅提供照片）。一次视频中，马某不慎透露了自己的银行账号。6月27日，“林某”便声称要转钱给她，让她再将钱领出转交他人。随即发生了两笔可疑入账。若非银行警觉、警方锲而不舍，她险些沦为诈骗团伙转移赃款的“工具人”。

民警提醒

1. 商户需警惕“天降大单”：对陌生网友提出的大额贵重物品交易（尤其是要求异地邮寄），务必保持高度警惕，核实资金来源，严防被利用洗钱。

2.“杀猪盘”套路深，情感+金钱是核心：网络交友中，对塑造“完美人设”、迅速确立关系、诱导提供银行信息或进行资金操作的，一律视为诈骗！

3. “工具人”陷阱：切勿因小利或情感蒙蔽，出借、出售银行卡或帮助他人转移来源不明的资金，否则将承担法律责任。

4.警银协作，全民反诈：此案中金店老板的警觉、银行柜员的尽责、民警的执着缺一不可。只有社会各界携手，才能织密反诈防护网。