守护群众“钱袋子”丨大坡信用社员工慧眼识破骗局，为客户挽回损失

平南农村信用社 · 发表于 2022-7-30 10:29

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日前，平南联社大坡信用社员工凭着高度的职业敏感度，认真遵循“了解你的客户”原则，严格执行“了解客户的交易目的”要求，成功堵截一起诈骗案件，为客户挽回了4万元经济损失，受到了客户的称赞和公安部门的肯定。

7月27日上午，邱女士（化名）来到大坡信用社营业网点，神色慌张地询问办理跨行转账汇款业务事宜，声称要尽快将款项汇出给外地某派出所的胡某（化名）账上。该社员工发现异常，进一步详细了解其汇款用途及对方收款人情况，客户在回答过程中异常焦急且语无伦次，工作人员认为此笔交易有重大的涉嫌被诈骗嫌疑，当即将情况报告给该社主任，一边安抚客户情绪的同时，一边联系大坡派出所民警帮忙进行现场核实，民警迅速出警到网点，进行调查和核实。

经询问，民警了解到邱女士并不认识其交易对方，仅因为她儿子的微信语音便着急给对方汇款，语音内容大意为邱女士其儿子因涉嫌开设赌场已被某派出所扣押，要求转账4万元作为保释金。在了解情况后，民警用该女士手机与对方联系让对方提供警号并出函，当地民警会配合工作，随即对方匆匆挂断。结果可想而知，这就是电信诈骗的陷阱，骗子利用群众的爱子心切的心理开展骗局。邱女士最后回过神来才惊醒自己差点被人骗走4万血汗钱，对大坡信用社员工和派出所民警表示感谢。

近年来，各类电信诈骗案件层出不穷，花样翻新，给老百姓的资金安全带来重大隐患。平南联社积极开展防范新型电信网络诈骗宣传，向客户作出风险提示，传导防诈信息，持续将金融知识宣传和风险防范常识贯穿于日常服务中，提高百姓防范电信网络诈骗的警惕性和敏感性，牢牢守住“钱袋子”。