平南联社多措并举压实做细反洗钱防诈骗工作

平南农村信用社 · 发表于 2022-7-1 08:45

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2022年上半年以来，平南联社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院、人民银行、银保监会等关于打击洗钱犯罪和打击治理电信网络诈骗决策部署，多措并举积极组织开展反洗钱和打击治理电信网络诈骗工作，坚决遏制洗钱犯罪和电信网络诈骗违法犯罪高发态势，维护金融秩序稳定、守护人民群众“钱袋子”。

一、加强组织领导

为深入贯彻落实党中央、国务院、人民银行、银保监会关于打击洗钱犯罪、打击治理电信网络诈骗（包括“断卡”行动）工作要求及自治区党委、政府相关工作部署，进一步建立健全反洗钱防诈骗内部管理机制，平南联社于2月16日成立了反洗钱中心，加强资源投入，配备专职人员。反洗钱中心在平南联社党委统一领导和部署下，专职履行反洗钱、反诈骗等管理职责，负责组织实施、协调指导各部门和各基层网点开展反洗钱和反诈工作。

二、开展专题培训

4月14至15日，平南联社结合当前疫情防控工作要求，分两期组织开展“反洗钱、反恐怖融资、反诈”工作专题培训，由反洗钱中心对参训人员进行全方面培训。重点学习了“三反”工作的相关规章制度和业务操作流程，对涉嫌洗钱、电信网络诈骗、赌博等犯罪类型的可疑账户、交易特征等进行了详细解读，对柜面业务办理账户分类分级管理等内容进行重点讲解。通过专题培训，进一步增强了参训人员的工作责任意识，提升了参训人员的反洗钱防诈骗工作业务水平和操作能力。

三、召开专题会议

4月29日，平南联社召开专题会议，持续做好反洗钱防诈骗工作，同时推进存量账户治理和“断卡”行动工作。会议详细通报了平南联社反洗钱防诈骗工作开展情况，全面分析了当前洗钱犯罪和电信网络诈骗面临的严峻形势。会议强调，各部门、各营业网点要提高认识、履职尽责，严格落实各项账户管理要求，强化风险防控，利用易账户核验功能等现代科技手段，加强对重点账户、人员的行为动态分析，持续提升反洗钱防诈骗能力。

四、强化宣传工作

2022年上半年以来，在符合疫情防控要求的前提下，平南联社常态化开展打击洗钱犯罪、“断卡”行动、打击治理电信网络诈骗等宣传活动。平南联社结合公安部、人民银行打击洗钱违法犯罪和打击治理电信网络诈骗集中宣传月活动，多措并举深入开展宣传工作。

平南联社充分利用微信公众号通过漫画和文字等线上文案宣传形式累计发布38篇，联合县公安局拍摄反诈宣传微视频1个，在全辖56个营业网点摆放宣传展架112套和张贴海报112张，在ATM自助设备室内张贴宣传海报63张，网点LED显示屏每天滚动播放宣传标语6条，组织各基层营业网点以及联合乡镇派出所、进农村、进企业、进社区、结合“六一”国际儿童节走进校园等开展宣传活动59次，发放宣传折页和宣传手册资料45000余份，受众人数50000余人次。