强力推进“断卡”行动，9名犯罪嫌疑人被批捕！

蘑菇现场

断卡行动

高价收购实名办理的银行卡、电话卡······

在一些朋友圈、微信群里时常出现类似的“广告”

卖银行卡、卖电话卡，

足不出户

就能日进斗金

你以为这是“生财之道”

殊不知

你可能成为犯罪分子的“帮凶”

重拳出击

      自2020年10月10日起，国务院联席办部署在全国范围内开展以打击、整治、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”专项行动，平南县检察院积极推进“断卡”行动依法深入开展，严厉打击非法开办和贩卖信用卡、电话卡的违法犯罪，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护社会治安大局稳定。近日，平南县检察院已批捕涉“两卡”犯罪案件2件9人。

案件一

李某阳、罗某华等7人涉嫌帮助信息网络犯罪活动案

2020年11月份，樊某根据其哥哥樊某军的安排，先后纠集了艾某家、魏某华、罗某华等人对接卡商，利用信用卡帮助网络赌博平台、电信诈骗集团转移涉案资金，每天获取转移资金总数0.2%的报酬。后樊某、艾某家等人有分有合在成都、温州等地作案。

12月24日，根据樊某军的安排，樊某伙同艾某家来到南宁市与梁某华等人对接，梁某华将樊某、艾某家带到平南城区。次日，梁某华带着李某伟、李某阳与樊某、艾某家在平南城区某酒店会合，后梁某华安排李某伟、李某阳提供信用卡给樊某，由樊某、艾某家负责用手机、电脑操作帮助网络赌博平台、电信诈骗集团转移涉案资金，当天樊某等人共帮网络赌博平台、电信诈骗集团转移涉案资金约130万元，樊某、艾某家分得2600元报酬，梁某华、李某伟等人分得2万多元报酬。

      根据樊某军的安排，12月25日晚上，魏某华来到平南县与樊某等人会合。次日，梁某华带樊某、艾某家、魏某华到平南城区某酒店继续作案。梁某华安排李某伟、李某阳提供信用卡给樊某等人，樊某负责对接上家，艾某家负责进款和记账，魏某华负责回款和记账，梁某华、李某伟、李某阳负责提供自己名下的信用卡，并提供手机通过人脸识别打开手机银行以供樊某等人操作银行账户进行进款和回款。当天下午，罗某华到达宾馆参与作案，与樊某、艾某家轮流负责对接上家及进款和记账，当天樊某等人帮助网络赌博平台、电信诈骗集团转移涉案资金约70万元。

案件二

李某阳、罗某华等7人涉嫌帮助信息网络犯罪活动案

犯罪嫌疑人张某富于2020年8、9月时在曾某的介绍下经密谋后约定由张某富使用自己的身份信息办理两张信用卡及绑定上述信用卡的电话卡给曾某用于洗黑钱的非法活动来获利。

      随后张某富又纠集张某森等人来办理信用卡给他曾某用于从事洗黑钱的非法活动，其中张某森办理了三张信用卡交给曾某使用。在办卡交付使用的过程中，张某富通过人办理信用卡五张给曾某使用，获得办卡费200元，用卡报酬600元；张某森获得办卡费200元。张某森名下多张信用卡涉及多宗电信诈骗案件。

“断卡”行动

你必须知道的那些事

      近年来，犯罪分子通过电信网络诈骗，给我国社会治安稳定和人民群众家庭幸福造成了严重威胁，每年因诈骗、网上赌博而上演的家庭悲剧不计其数。犯罪分子为了实施犯罪和洗白赃款，通过买卖的信用卡、对公账户或者第三方支付账户走账。在实际操作中，犯罪分子贩卖的手机卡、信用卡不但用来实施电信诈骗，还会用来进行网络贩毒、网络赌博等犯罪。

      根据《“断卡”行动工作方案（试行）》精神，“断卡”行动刑事打击对象以贩卖电话卡、信用卡的“卡贩”以及贩卡犯罪团伙为主，惩罚电信诈骗案件，涉及“断卡”行动的罪名主要有诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、侵犯公民个人信息罪、伪造、变造身份证件罪、妨害信用卡管理罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、非法经营罪。

“断卡”行动科普

01 “断卡”行动断的是什么卡？

信用卡方面：既包括个人信用卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即我们平常所说的微信、支付宝等第三方支付钱包。

手机卡方面：既包括三大运营商的手机卡，虚拟运营商的电话卡，物联网卡。

02 “断卡”行动“断”谁？

开卡团伙：自行或者有组织前往银行、通讯营业厅，或者通过信息化手段，开办信用卡、电话卡的人员，以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设信用卡、电话卡或为开卡提供方便的“内鬼” 。

带队团伙：诱骗或者组织他人开办信用卡、电话卡团伙。

收卡团伙：主要是接收上述带队团伙开办的信用卡、电话卡的人员。

贩卡团伙：接收全国各地收卡团队办理的信用卡、电话卡，层层贩卖赚取差价的人员。

03 “断卡”行动我们能做什么？

1、不出租、出借、出售信用卡、电话卡、支付二维码。通过正规渠道办理账户业务，在ATM机等自助设备操作时，注意安全防范。保护好账户信息，妥善保管好个人身份证件、信用卡、网银、U盾等，以防“实名不实人”。

2、不登录来历不明的网址、不点击手机短信和邮件中未知链接，不随意下载可疑APP。

3、设置较为复杂的账户密码，不使用简单数字排列的密码或生日、证件号码、电话号码等作为信用卡和SIM卡密码。

法律链接

根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

检察官提示：

      请广大市民不要因不法利益诱惑向他人出租、出售、出借自己的银行卡、电话卡、对公账号及微信、支付宝等第三方支付账号，以免个人信息沦为网络犯罪的“工具”。

如果遇到身份证、手机遗失，应第一时间挂失并补办，如果发现银行卡有异常信息提示，应立即到相关机构查询卡片状态。

另外，广大市民在接到涉及银行转账的电话时，一定要核实对方的真实身份，切勿轻易相信对方并转账而造成自身财产损失。如遇有偿购买个人手机卡及银行卡的情况，请积极向警方提供线索，积极检举揭发违法犯罪分子，警方将依法严厉打击那些从事非法贩卖“两卡”的从业人员。

始一

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