抓获犯罪嫌疑人6人！平南警方成功打掉一“洗钱水房”

绝地精英 · 发表于 2020-12-30 10:10

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近日

平南县公安局

雷霆出击

成功打掉一“洗钱水房”窝点

6名涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人落网

所谓“水房”

所谓诈骗“水房”是指专门负责将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点。近年来，随着国内对电信网络诈骗类犯罪的打击力度不断增强，诈骗团伙不断向境外转移，同时将诈骗与转账分离，“水房”便成为电信网络诈骗犯罪成功实施的重要环节。

2020年12月26日，平南县公安局在平南城区打掉一专门为境外诈骗团伙转移诈骗资金的犯罪团伙，现场抓获犯罪嫌疑人6人，扣押银行卡25张，手机13台，手提电脑1台。

“断卡”行动以来，平南县公安局迅速部署，精心组织，强力开展打击电信网络诈骗“断卡”专项行动，全局上下集中攻坚，严厉打击开办贩卖“两卡”（电话卡、银行卡）违法犯罪活动。

近日，平南县公安局刑侦大队经过综合研判，在平南城区发现一涉嫌为境外诈骗团伙转移诈骗资金的洗钱犯罪“水房”黑窝点。

警方查明，外地犯罪嫌疑人A将办理的银行卡卖给平南籍犯罪嫌疑人——卡商梁某某，犯罪嫌疑人梁某某在收到银行卡后，通过联系境外诈骗窝点的上家B进行合作。上家B随后安排了4名水房技术员到平南，和卡商梁某某“同台”为境外诈骗团伙转移诈骗资金（4级转账，一般先转到国外银行，然后再继续流转）。双方约定，梁某某负责提供银行卡，每天开工前先缴纳5万元押金给B；4名水房技术员负责接诈骗团伙的转账单，并通过特殊的方式把资金转到诈骗团伙指定的账户。从今年12月中旬至落网，该团伙犯罪成员共为诈骗团伙转移资金约1100万元。