平南人小心！这些行为中可能埋伏着“洗钱”风险！

绝地精英 · 发表于 2022-5-16 09:48

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很多人以为洗钱都像影视剧里那样，是有钱人的专属桥段，普通人怎么会牵扯到洗钱犯罪呢?其实，身边一些看似平常的事情，一不注意就能把人拉进洗钱罪暗网中的一环。

一起来看下，这些暗藏陷阱的平常“小事”吧，如果你遇到了这些能避开吗?

陷阱一：出租、出借身份证

如果朋友说身份证丢了，办理某项业务需要身份证信息，借用一下你的身份证，你会借吗?

警方提醒：千万不要!身份证是非常重要的个人证件，出租或出借自己的身份证件，很可能会产生以下严重后果：他人借用您的名义从事非法活动;协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;诚信状况受到合理怀疑，信用记录受损等。

陷阱二：出借、出售金融账户和银行卡

如果别人说要借你闲置的银行卡用一下，并且会给一笔丰厚的酬劳甚至高达“日入千元”，这种“躺赚”的事情，你会心动吗?

这就涉嫌我们常听说的“跑分”，“跑分”是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行卡、支付账户或收款二维码等帮助转移非法所得的行为。不法分子常打着“日赚千元兼职”、“刷单赚佣金”等旗号，诱导群众出借自己的账户、银行卡等，通过多个不同账户层层转账，达到洗钱目的。

警方提醒：天上不会掉馅饼。将自己的金融账户、银行卡或收款二维码等随意借给他人使用，可能会让不法分子利用你的账户，以你良好的声誉作掩护进行洗钱犯罪活动。一旦案发，账户所有人将承担相应的法律责任。

金融账户不仅是您进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱检测和经济犯罪案件调查的重要途径。因此不出借金融账户、银行卡等，既是对你权利的保护，也是守法公民应尽的义务。

陷阱三：帮他人转账

如果朋友说让你帮忙转一下账，你会帮吗?朋友之间转账看似稀松平常的一件事，但却有人因为帮朋友转了一笔账，被判了洗钱罪。曾有一实际案例显示，在明知是他人受贿犯罪所得，为掩饰隐瞒其来源和性质，还通过转账协助转移资金，行为构成洗钱罪。

警方提醒：帮助他人处理犯罪所得，也涉嫌犯罪。如果明知他人的钱财是犯罪所得，还帮其转移、转换、提供账户或处理，将触犯《刑法》，被判“洗钱罪”、“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”或“因帮助信息网络犯罪活动罪”。

陷阱四：帮他人提现

如果朋友让你为他提取一笔现金，或者有人提供报酬让你帮忙提现，你会同意吗?

警方提醒：不要用自己的账户替他人提现。通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一，有人使用自己的个人账户为他人提取现金，逃避监管部门的监测，为他人洗钱提供便利，然而法网恢恢，疏而不漏。切记，账户将忠实记录每个人的金融交易活动，请不要用自己的账户替他人提现。

以上这些生活中常见的几种洗钱陷阱，平南警方提醒大家在平时要多加防范，妥善保管好自己的身份证、银行卡、支付账户等证件和信息，不轻易出借或出售，避免让自己成为犯罪分子的帮凶或替罪羔羊。

阿超 · 发表于 2022-5-16 10:35

不做这些事

红石头 · 发表于 2022-5-16 21:47

会注意的

无极之道 · 发表于 2022-5-16 23:18

处处是陷阱呀

雨过天晴出彩虹 · 发表于 2022-5-16 23:49

小心为好

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