现场大曝光！这个团伙被平南公安端了，冻结资金1000多万元...

绝地精英 · 发表于 2021-11-1 10:42

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近期，平南县公安局多警种联动，成功捣毁了一个利用非法第四方支付平台为境外诈骗窝点、赌博网站转移资金的“跑分”犯罪团伙。

今年5月，平南县公安局经侦大队民警在梳理断卡行动线索时发现，辖区吕某名下有多张银行卡，且交易频繁，每张卡的流水都超1000万。

此线索引起了警方的高度重视，随着进一步侦查，警方查明，自2020年8月开始，吕某开始代理境外的跑分平台进行跑分赚钱，收益在0.5-0.8%之间。为了获取更大的利益，吕某发展了30多名亲朋好友为其下线，然后通过跑分APP从事转移诈骗资金、赌资等违法犯罪资金。

截止目前，公安机关共逮捕犯罪嫌疑人14人，扣押银行卡85张、电脑4台、手机35台，冻结资金1000多万元，涉案流水超10亿元。

什么是跑分平台？

所谓“跑分平台”，就是为电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙进行转账洗钱的一个新型方式。这些在“跑分平台”上注册会员的人被称为“跑分客”，他们主要通过上传个人收款二维码、银行卡号等支付账户信息协助转账。

（“跑分”就是利用个人的收款码，为别人进行代收款，随后赚取佣金。“跑分平台”实际是从事境外诈骗、赌博、色情、洗钱等非法行为的网络支付平台。即通过所谓的“第四方支付平台”，聚合第三方支付平台、合作银行以及其他服务商等接口的第四方支付平台，非法对外提供支付结算业务。）

警方提醒：切莫贪图小利，沦为洗钱犯罪帮凶！

一、出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户是违法犯罪行为！影响单位或个人信用记录，且需要承担相应的法律责任。千万不要再相信诸如“只要有银行账号、支付宝或微信的收款码就可以轻松赚取高额佣金”这样的骗局啦，天上并不会掉馅饼，一不小心很可能就成了为跨境赌博平台洗钱违法行为的帮凶，损失相当惨重，后果那是相当严重！

二、公安部、人民银行已经出台多个文件，只要公安机关认定出租、出售、出借、购买银行卡的单位或个人，就暂停其5年内银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，并不得为其开立新账户。

三、帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。